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FAQ per l` Associazione svizzera dei banchieri
Come già accennato, le banche
svizzere sono tenute ad accertare l'identità dei loro clienti. Il
miglior modo per farlo è incontrarli personalmente. Per
l'identificazione la banca chiederà in ogni caso un documento di
legittimazione ufficiale come ad esempio un passaporto in corso di
validità o un documento di riconoscimento ufficiale equivalente
provvisto di fotografia. Essa richiederà eventualmente anche una prova
dell'origine del vostro patrimonio, ad esempio un contratto d'acquisto,
giustificativi di una banca straniera, prove attestanti la vendita di
titoli e così via.
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