FAQ per l` Associazione svizzera dei banchieri

Fondamentalmente, chiunque abbia superato la maggiore età può aprire un conto bancario in Svizzera. Le banche si riservano tuttavia il diritto di respingere un cliente. Una banca può rifiutarsi ad esempio di stabilire una relazione bancaria con cosiddette "persone esposte politicamente", poiché questi clienti possono costituire un rischio per la reputazione della banca. Lo stesso vale nel caso in cui una banca nutra dei dubbi riguardo all'origine dei fondi di un richiedente. La legge vieta alle banche svizzere di accettare fondi quando si è indotti a ritenere che essi abbiano origine criminale.
 

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