|
|
Welche Fragen werden mir von der Bank gestellt?
Die betreffenden Bankmitarbeiter müssen Ihnen zunächst einmal all jene Fragen stellen, die zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Sorgfaltspflicht der Banken notwendig sind. In diesem Zusammenhang werden Sie um einen Nachweis Ihrer Identität gebeten. Ausserdem wird die Identität des wirtschaftlich Berechtigten der Vermögenswerte festgestellt, sofern Sie solche im Auftrag einer anderen Person bei der Bank hinterlegen. Die Bankmitarbeiter können Sie ausserdem über die Herkunft der Gelder, die Art Ihrer Geschäftstätigkeit, Ihre finanziellen Verhältnisse und die von Ihnen üblicherweise getätigten Finanztransaktionen befragen.
Von: Schweizerische Bankiervereinigung
Siehe auch
Liste der bewilligten Banken und Effektenhändler in der
Schweiz Liste der Sparkassen in Österreich Liste der Sparkassen in Deutschland Liste von Die British Bankers' Association (BBA)
Die verschiedenen Bankengruppen
Die grössten Banken der Schweiz
Bedeutung der Bankbranche und des Finanzplatzes Schweiz
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Das konto - Bankgeheimnis - Gute Gründe - Ablauf - FAQ - Fraguen & Antworten - Zur Kontoeröffnung - Glossar - Kontakt - Stellenlandkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| The
information contained in this Website is not meant to substitute
qualified legal advice given by a specialist knowing your particular
situation. We are not a bank and can’t be held responsible for any
loss or damages whether direct, incidental, indirect, special, or
consequential, among others, relating access to this Web site. Read our Disclaimer
/ Terms
and Conditions
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
English
-
Portugues -
Italiano -
 Deutsch - 
Français -
Español -
Русский |
